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【焦点】国内ICO叫停,国外能避过监管?

日期: 2017-09-12
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继中国叫停ICO后,许多人准备在海外寻找机会。但是,在国外就能避过监管吗? 


【焦点】国内ICO叫停,国外能避过监管?

作为全球范围内第一个全面叫停ICO并终止虚拟货币交易所行为的案例,中国的监管举措无疑会影响全球的走向。虽然包括美国、日本在内的许多国家都制定了针对虚拟货币的监管,但是虚拟货币的全球协同监管已经迫在眉睫,并提出中国应大力推动国际平台在以下几个监管方向上达成共识:


 1、由于虚拟货币已经跨越国界,为了避免监管套利,G20和国际标准制定者(IMF、BIS、FSB)应加快制定原则指引或者最佳实践。


 2、由于洗钱和恐怖主义基于虚拟货币而导致的巨大风险,反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)应成为各国虚拟货币监管的“标配”。


3、推出明确的税收制度,也是避免监管套利的必要一环,同样应成为各国“标配”。 


4、虚拟货币已在暗网被广泛用于交易媒介,由于寄生于暗网的网络犯罪行为日益规模化、可追踪和增强透明度是唯一应对之策。欧盟拟议中的非匿名交易应尽快成为各国的监管方向。 

5、通过虚拟货币实现跨境支付正在成为避开外汇管制(管理)的有效手段,资本项目没有完全开放的国家和经济体更应禁止匿名交易,并对虚拟货币的使用加大统计和监控力度。 


6、对于虚拟货币交易所,G20应鼓励各国建立统一的许可证制度,并在监管方面实现全球协同,在特别情形下可以禁止交易或关闭交易所。中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东在接受中国证券报采访时也认为,今后对于ICO跨境行为,各国应加强监管合作,如果国外ICO募集组织存在违反我国刑法行为,可以根据相关国际条约联合打击。 


9月4日,央行四部委发文叫停ICO,并要求已完成代币发行融资的组织和个人做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。 


在此之前,美国和俄罗斯也纷纷发出警告。美国证监会于8月28日发布关于谨防ICO骗局的警告,表示这些声称拥有ICO技术的公司,可能存在“拉高出货”和“市场操纵”的欺诈可能。


 俄罗斯政府也计划禁止私人购买ICO发行的数字货币。俄罗斯财务部副部长Alexey Moiseev称,不会将数字货币视为真正的货币,并像监管国外货币那样对其进行监管。


 然而在监管趋严之下,许多人还是准备好了出海。国内ICO现已叫停,国外能避过监管吗?


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