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继网贷整治办列108条问题清单之后北京金融局要求再交89项材料

日期: 2018-09-11
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半个月前,全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室(下称网贷整治办)向各省市网贷整治办下发了开展网贷机构合规检查工作的通知,涉及到的108条问题清单已疯传网络,一时间公众号推文、站点干货、行业大号纷纷转发。而就在9月7日,北京市金融工作局下发了《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的补充通知》,要求提交89项自律检查和行政核查材料,截止时间为2018年10月15日,该节点前必须同时提交之前发布的108条加本次补充说明中提及的89条,同时要求提交电子版,还要在监管进场时提供纸质版,装订成册,备置5套在经营场所等待监管检查。

 

 继网贷整治办列108条问题清单之后北京金融局要求再交89项材料

 

据可靠消息称,此次核查要求极为细致,网贷机构持有5%以上股份的股东、实际控制人、董监高及这些人员近亲属都需要统计,并提供身份证号、手机号等信息。其中的员工统计,甚至实习生也要求上报。而此次涉及到的补充清单,主要针对公司基本情况、公司制度文件及相关证明材料、合同文本及相关证明材料、财务资料及相关数据统计、存管银行、信息披露、信息安全、说明类文档、其他资料等9大类信息。行内人士表示,一家机构提交的材料可能上千页,类似于申请一个金融牌照加上小型IPO的规模。北京市现存量有400余家P2P机构,即使分组进场检查,每家两天时间,到年底完成任务压力也比较大,此次整治工作将会持续相当长的时间,绝不是一阵风,如若P2P企业打算采用应付形式的态度来对待,将会为自身发展埋下一颗暗雷,一经发现材料不真实,北京市金融局将采取“一票否决”的制度,彻底杜绝内容不真实、故意瞒报、漏报、美化、弄虚作假之风。

 

晓风安全网贷系统小编核实,此次落实补充材料的真实性,不排除协会、整治办、银监局三家联合进场检查,省级金融办与银监局都将会派员参与,否则双方局长不会轻易签字,“双签”也就失去意义。在此期间,经过自查、自律检查和监管行政检查三道关口,被认为基本合规的机构,统一接入信息披露和产品登记系统。经过一段时间运行检验后,条件成熟的机构可按要求申请备案。这对P2P行业而言,虽在一系列政策的鞭挞下艰难前进,但为其长远高效益的发展,打下了良好的基础,市场也将变得更为安全、活跃。

 

 继网贷整治办列108条问题清单之后北京金融局要求再交89项材料

 

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